加密货币“猪宰杀”诈骗日益严重已成国家安全隐患

随着网络犯罪的不断升级，链上分析师和执法机构对一种名为“猪宰杀”的诈骗手法发出了警报。这种诈骗方式通常是通过网络精心培育受害者，最终引导他们进行虚假的加密货币投资。根据Chainalysis的报告，2024年，加密货币诈骗的链上损失接近100亿美元，其中“猪宰杀”诈骗的收入同比增长了近40%，而相关诈骗的存款数量更是激增超过200%。尽管每笔存款的平均金额下降了约55%，但这一趋势显示出这种诈骗模式依赖于更多受害者支付较小的金额，从而使其操作既盈利又难以追踪。
调查人员指出，这些诈骗并非由个别的骗子所为。相关报道揭示，诈骗网络的运作方式类似于有组织的犯罪团伙，甚至有时会利用被贩卖的劳工在特定的场所进行电话、信息沟通和管理受害者。受害者的“培育”过程可能持续数周甚至数月，通过情感操控为这些犯罪团伙提供稳定的收入来源。研究和报道将部分此类操作与东南亚地区的团体联系在一起，这些团体通过集中的加密钱包进行资金转移。
与此同时，执法机构和分析师警告称，生成式人工智能和服务市场的兴起使得“猪宰杀”诈骗变得更加便宜和高效。根据Chainalysis及多家新闻媒体的报道，诈骗者利用AI工具创建令人信服的聊天机器人、语音克隆和虚假个人资料，而在线市场则提供域名服务和托管，使诈骗者能够快速搭建逼真的投资网站。这种组合使得诈骗运营者能够扩大其影响范围，同时一次性针对更多人群。
为了应对这一情况，相关部门已经开始打击支持这些诈骗的基础设施。美国财政部的外国资产控制办公室对一家位于菲律宾的公司Funnull Technology Inc.及其涉嫌管理者实施了制裁，指控其为诈骗网络提供互联网基础设施和工具。Chainalysis及其他研究机构将Funnull的服务与“猪宰杀”诈骗相关网站联系在一起，调查显示与这些操作相关的美国损失在某些案件中超过了2亿美元。制裁的目标是切断诈骗者使用的网络服务，以使其看起来合法。
私营公司也在应对这一问题的过程中发挥了重要作用。在与亚太地区执法机构的协调下，Chainalysis、交易所和稳定币发行商协助追踪并冻结了近4700万美元的USDT，这些资金被诈骗者集中到少数几个钱包中。早期涉及其他案件的行动导致了更大规模的资金冻结。这些举措展示了行业合作如何在犯罪分子将加密货币转换为法币之前阻止部分资金流出。