加密货币世界震荡 哈马斯受害者起诉币安及其创始人赵长鹏

根据最新报道，10月7日在以色列发生的袭击事件的受害者已对币安及其创始人赵长鹏提起联邦诉讼，指控该交易所允许大量加密货币流入激进组织。诉状中列出了306名美国原告，他们声称在袭击中遭到杀害、受伤或被劫持，并要求赔偿。
诉状指出，原告们认为币安在过去几年内帮助转移了超过10亿美元给哈马斯及其他美国指定的恐怖组织。他们还声称，在2023年10月7日的袭击后，超过5000万美元的资金通过该平台流动。这些数据成为案件的核心，可能会影响对赔偿和三倍赔偿的请求。
此外，诉状还强调了一些异常账户活动，律师们认为这些活动本应引起警觉。例如，有一个与一名与巴西畜牧业相关的委内瑞拉女性有关的账户，该账户在2022年开设后，接收了超过1.77亿美元的存款，随后又提取了超过1.3亿美元的资金。律师们认为，这样规模的资金流动理应受到更严格的审查。
原告们认为，币安的内部控制体系薄弱或被忽视，使得可疑的资金转移得以跨境进行。诉状中列出了与哈马斯、真主党、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织及伊朗革命卫队的所谓联系。律师们声称，该平台成为了转移资金的工具，逃避了常规的金融审查。
币安方面表示，自己遵守国际制裁法律，并否认与恐怖组织有任何特殊联系。该公司的法律历史也成为背景的一部分：在2023年底，币安在一起重大联邦案件中认罪，并支付了43.2亿美元的罚款，因违反反洗钱和制裁法规。此次案件中提到的赵长鹏的四个月监禁也被纳入新的诉状中。
这起新诉讼依据美国反恐法寻求赔偿，若原告胜诉，币安将面临严重的财务和声誉损失。诉状已在北达科他州的联邦法院提交，与正在曼哈顿法院审理的另一案件是独立的。诉状还提到，赵长鹏的监禁后来得到了美国总统唐纳德·特朗普的特赦，原告们认为这一点反映了该交易所复杂的法律历程。他们认为，这一新诉讼是推动问责的重要一步，尤其是在他们认为币安的内部控制多年以来一直薄弱的背景下。