中国公民认罪涉史上最大加密资产查扣案

一名中国公民近日在伦敦的法庭上认罪，成为史上最大规模的加密资产查扣案的关键人物，此案涉及金额超过50亿英镑（约67亿美元）。这位名为钱志敏（又名张雅迪）的嫌疑人于周一在南华克皇家法院出庭，承认她非法获取并持有与一项庞大的诈骗案相关的数万枚比特币。根据伦敦警方的调查，钱志敏在2014年至2017年期间主导了一场大规模的投资骗局，受害者人数超过12.8万，主要集中在中国。
英国警方在2018年接到关于可疑数字资产转账的线索后，迅速展开调查，最终查获了61,000枚比特币，这些资金与该诈骗案密切相关。经过多年的追捕，钱志敏在英国被捕，当时她以假身份隐匿生活。警方透露，她曾试图通过购买高价值房产来洗白其非法所得。负责此案的侦探中士伊莎贝拉·格罗托表示：“这是一项历时七年的跨国调查，过程极其艰难。钱志敏的逮捕与定罪标志着我们在打击加密资产非法使用方面取得了重大突破。”
值得注意的是，钱志敏并非孤军作战，她的同伙温健也参与了资金的洗白工作。44岁的温健原本是一名中餐外卖店的员工，因参与转移赃款而迅速改善了生活条件，从简陋的住所搬入了伦敦北部的豪宅。她去年已被判处6年8个月的监禁。调查显示，钱志敏在杜拜还购买了两处总价值超过50万英镑的房产。此外，警方还从温健手中查获了价值超过3亿英镑的比特币。
法庭文件揭示，钱志敏的诈骗手法是以“日息分红、高额回报”为诱饵，利用当时中国对加密资产的热情，吸引了大量投资者参与。受害者中包括专业人士和退休人员，许多人是受到朋友或家人的劝说而投资。她所操控的公司曾伪装成一家“科技驱动的金融企业”，声称支持中国成为全球金融科技中心的愿景。然而，检方指出，这实际上是一个庞大的加密诈骗骗局。目前，钱志敏仍在羁押中，等待法庭的最终判决。
与此同时，针对比特币和其他加密货币持有者的暴力袭击事件也在急剧上升。根据CASA联合创始人詹姆森·洛普的统计，自2024年2月底以来，全球新增了35起相关暴力事件，六个半月内激增了169%。这一趋势在加密市场持续走强的背景下显得尤为令人担忧。截至目前，2025年已发生48起袭击事件，比2024年全年的数量增加了33%。其中，法国就占据了14起。最令人震惊的一起案件发生在9月6日，加拿大剑桥，一名年轻男子被持枪绑架，并被迫将资金转入一个加密钱包。